Numiel Peña Pereyra es abogada asociada especializada en cumplimiento corporativo. Concentra su ejercicio profesional en gobierno corporativo, derecho corporativo, prevención de lavado de activos y cumplimiento.
Formación Académica
Máster en Corporate Compliance por el Centro Europeo de Postgrado, Madrid, España, 2023.
Licenciada en Derecho Magna Cum Laude, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Santo Domingo, Rep. Dom., 2021.
Diplomado en Diseño de Matriz de Riesgo de Lavado de Activos por la Asociación de Bancos Múltiples (ABA), Santo Domingo, Rep. Dom., 2021.
Seminario en Inteligencia Artificial Generativa y el Derecho por el Instituto OMG, Santo Domingo, Rep. Dom., 2024.
Experiencia
Diseño, desarrollo y ejecución de programas de cumplimiento para empresas del ámbito financiero y no financiero.
Experiencia en la realización de evaluaciones de debida diligencia ampliada y simplificada.
Ha laborado en el área de cumplimiento normativo de entidades de intermediación financiera.
Diseño, desarrollo y seguimiento de matrices de riesgo de lavado de activos para empresas del ámbito financiero y no financiero.
Experiencia en procesos de modificación y adecuación de sociedades comerciales.
Membresías
Miembro asociada de la World Compliance Association, Capítulo República Dominicana.
Miembro del Colegio de Abogados de la República Dominicana.
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